Ausschüsse Verwaltungsrat

Präsidialausschuss & Deckungsausschluss

Aufgaben Präsidialausschuss

Der Präsidialausschuss setzt sich zusammen aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates und wird vom Präsident des Verwaltungsrates geleitet. Dem Präsidialausschuss stehen folgende Aufgaben zu:

– Sicherstellung des Informationsaustausches mit dem geschäftsführenden Direktor mit beratender Stimme.

– Verfolgung und Überwachung der Corporate Governance.

– Überwachung der Umsetzung der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie so­wie der Geschäftstätigkeit der Direktion gemäss Art. 15 des Organisationsreglements.

– Genehmigung von Anlagelimiten gemäss Art. 11 des Anlagereglements sowie Entscheide betreffend Massnahmen bei der passiven Überschreitung von Warnlimiten gemäss Art. 5 des Anlagereglements und betreffend Massnahmen bei einer Anpassung des Verzeichnisses der SNB-repofähigen Effekten gemäss Art. 12 des Anlagereglements.

– Berichterstattung an den gesamten Verwaltungsrat.

Aufgaben Deckungsausschuss

Der Deckungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei mit dem Hypothekargeschäft vertrauten Mitgliedern des Verwaltungsrates. Ihm stehen folgende Aufgaben zu:

– Sicherstellung des Informationsaustausches mit dem geschäftsführenden Direktor mit beratender Stimme

– Überprüfung von Deckungswerten von Pfandobjekten inkl. Besichtigungen.

– Überprüfung des Vorhandenseins der gesetzlichen Deckung auf den Pfandbriefen ge­mäss Art. 9 PfG (Serienweise Überprüfung).

– Überprüfung der Aktualität der Deckungen.

– Genehmigung „Schätzungsreglement Ergänzungen“ und „Handbuch für den Pfandregisterführer“.

– Berichterstattung an den gesamten Verwaltungsrat.

Weitere Ausschüsse

Die Aufgaben im Zusammenhang mit Nominationen, Vergütungen, Nachhaltigkeit sowie Audit werden angesichts unseres einfachen Geschäftsmodells und der engen Rahmenbedingungen im Gesamtverwaltungsrat behandelt.