Ausschüsse Verwaltungsrat
Präsidialausschuss & Deckungsausschuss
Mitglieder beider Ausschüsse
Präsident Verwaltungsrat
Vizepräsident Verwaltungsrat
Aufgaben Präsidialausschuss
Der Präsidialausschuss setzt sich zusammen aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates und wird vom Präsident des Verwaltungsrates geleitet. Dem Präsidialausschuss stehen folgende Aufgaben zu:
- Sicherstellung des Informationsaustausches mit dem geschäftsführenden Direktor mit beratender Stimme.
- Verfolgung und Überwachung der Corporate Governance.
- Überwachung der Umsetzung der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie sowie der Geschäftstätigkeit der Direktion gemäss Art. 15 des Organisationsreglements.
- Genehmigung von Anlagelimiten gemäss Art. 11 des Anlagereglements sowie Entscheide betreffend Massnahmen bei der passiven Überschreitung von Warnlimiten gemäss Art. 5 des Anlagereglements und betreffend Massnahmen bei einer Anpassung des Verzeichnisses der SNB-repofähigen Effekten gemäss Art. 12 des Anlagereglements.
- Treffen von nicht aufschiebbaren Entscheiden in Verwaltungsratskompetenz gemäss Art. 6 des Organisationsreglements.
- Behandlung Themen zur Nachhaltigkeit.
- Genehmigung von Nicht-Prüfungsdienstleistungen (Beratungsdienstleistungen), die von der gesetzlichen Revisionsstelle erbracht werden.
- Berichterstattung an den gesamten Verwaltungsrat.
Aufgaben Deckungsausschuss
Der Deckungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei mit dem Hypothekargeschäft vertrauten Mitgliedern des Verwaltungsrates. Ihm stehen folgende Aufgaben zu:
- Sicherstellung des Informationsaustausches mit dem geschäftsführenden Direktor mit beratender Stimme.
- Überprüfung von Deckungswerten von Pfandobjekten inkl. Besichtigungen.
- Überprüfung des Vorhandenseins der gesetzlichen Deckung auf den Pfandbriefen gemäss Art. 9 PfG (Serienweise Überprüfung).
- Genehmigung „Schätzungsreglement Ergänzungen“ und „Handbuch für den Pfandregisterführer“.
- Berichterstattung an den gesamten Verwaltungsrat.
Weitere Ausschüsse
Die Aufgaben im Zusammenhang mit Nominationen, Vergütungen sowie Audit werden angesichts unseres einfachen Geschäftsmodells und der engen Rahmenbedingungen im Gesamtverwaltungsrat behandelt. Die Themen zur Nachhaltigkeit gehören zu den Aufgaben des Präsidialausschusses.